Юридичним особам потрібно оновити відомості про кінцевих бенефіціарних власників: які документи потрібно подати держреєстратору
11 червня цього року було офіційно опубліковано наказ Міністерства фінансів від 19.03.2021 № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», який набрав чинності 11 липня 2021 року.
Які документи потрібно подати державному реєстратору для оновлення відомостей про кінцевих бенефеціарних власників (далі – КБВ) – в інфографіці Офісу протидії рейдерству:
Наприкінці 2019 року ухвалено новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Ним серед іншого передбачено, що всі юридичні особи (крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об'єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об'єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об'єднань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій), зареєстровані до 28 квітня 2020 року, тобто до набрання чинності вказаним Законом, мають подати державному реєстратору інформацію про КБВ у визначеному законодавством обсязі, та структуру власності – протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
Структуру власності юридичні особи мають подати до 11 жовтня цього року.
Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінфіну.
Врахуйте, що оновити відомості про КБВ в ЄДР можливо як під час проведення окремої реєстраційної дії, так і в рамках здійснення інших реєстраційних дій, при проведенні яких передбачено подання документів для встановлення інформації щодо КБВ.
Подання структури власності передбачено, зокрема, для проведення державної реєстрації:
- Змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.
- Переходу юридичної особи приватного права на діяльність на підставі модельного статуту.
- Переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа.
- Припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами.
- Створення відокремленого підрозділу юридичної особи.
- Змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в ЄДР.
- Припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.
Юридичні особи зобов'язані підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про КБВ відсутні, юридичні особи повинні повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.
Пам'ятайте: оскільки нормативно-правовий акт, яким затверджено форму і зміст структури власності, був прийнятий цьогоріч, щорічне підтвердження відомостей про КБВ планується вже з 2022 року».
Інформація щодо Міжнародної виставки
“HORECA JORDAN”
(07-09.12.2021, м. Амман, Йорданське Хашимітське Королівство)
За інформацією Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві, Асоціацією готелів та Асоціацією шеф-кухарів Йорданії
у співпраці з Міністерством туризму та старожитностей Йорданії
в Експоцентрі “Zara” у період з 07 по 09 грудня 2021 року проводитиметься виставка “HORECA JORDAN”.
Виставка спеціалізується на готельному та ресторанному забезпеченні, харчовій промисловості, обладнанні та готельному обслуговуванні.
“HORECA JORDAN” проводиться на щорічній основі з 2014 року
та є частиною серії виставок HORECA на Близькому Сході (Ліван, Саудівська Аравія, Кувейт, Йорданія, Оман).
Більш детальну інформацію про захід можна отримати на сайті http://www.horeca-jordan.com/
та за електронною адресою: thuraya@lawrenceconference.com .
Інформація щодо міжнародних виставок
«Qatar International Agricultural Exhibition»
та « Qatar International Environmental Exhibition»
(22-26.03.2022, м. Доха, Держава Катар)
За інформацією Міністерства закордонних справ Держави Катар, у період з 22 по 26 березня 2022 року в м. Доха пройде 9-а Міжнародна сільськогосподарська виставка “Qatar International Agricultural Exhibition” (AgriteQ-2022).
Одночасно з “AgriteQ-2022” організаторами заплановано провести 3-у Міжнародну виставку з навколишнього середовища “Qatar International Environmental Exhibition” (EnviroteQ-2022).
До участі у зазначених заходах запрошуються провідні спеціалізовані міжнародні та місцеві компанії, що працюють у сферах сільського господарства, зрошування, тваринництва, рибальства, захисту навколишнього середовища та займаються постачанням різного виду новітніх технологій у цих галузях.
Додаткову інформацію стосовно умов участі, порядку оформлення необхідних документів та координації дій можна отримати від організаторів:
Контактна особа: Пані Гіфа Аль Отейбі
тел.: +97 433 787 813
e-mail: halotaibi@mme.gov.qa
